U jednom od naših članaka u lipnju ove godine pisali smo o FATF (Financial Action Task Force) ili Radnoj skupini za financijsko djelovanje koja prati usklađenosti sa međunarodnim standardima na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. (Što je Financial Action Task Force (FATF) i što znači za Hrvatsku da je pod nadzorom – Boost)
Hrvatska je jedina država članica EU koju je FATF do tada stavio pod pojačani nadzor te se Hrvatska u lipnju 2023. godine politički obvezala surađivati s FATF-om s ciljem uklanjanja strateških nedostataka u svojim režimima u borbi protiv pranja novca provedbom akcijskog plana koji se sastoji od 7 točaka:
- dovršavanje nacionalne procjene rizika, uključujući procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma povezanog sa zlouporabom pravnih osoba i pravnih aranžmana te upotreba gotovine u sektoru nekretnina;
- povećanje ljudskih resursa FOJ-a i poboljšanje analitičkih sposobnosti;
- nastavak poboljšanja otkrivanja, istrage i kaznenog progona različitih vrsta pranja novca, uključujući ML* koji uključuje strana predikatna kaznena djela i zlouporabu pravnih osoba;
- dokazivanje kontinuiranog povećanja primjene privremenih mjera u osiguravanju izravne/neizravne imovinske koristi, kao i inozemne prihode koji podliježu oduzimanju;
- dokazivanje sposobnosti sustavnog otkrivanja i, prema potrebi, istraživanjem uzajamnog fonda u skladu s njegovim profilom rizika;
- uspostava nacionalnog okvira za provedbu mjera UN-a za uzajamni fond i pružanje smjernica te provođenje informiranja i osposobljavanja izvještajnim subjektima; i
- utvrđivanje podskupa nevladinih organizacija koje su najosjetljivije na zlouporabu uzajamnih fondova i pružanjem ciljanog informiranja nevladinih organizacija i donatorske zajednice o mogućim ranjivostima nevladinih organizacija oko zlouporabe uzajamnih fondova.
Hrvatska se obvezala brzo riješiti utvrđene strateške nedostatke u dogovorenim rokovima i podliježe pojačanom praćenju. Države pod nadzorom predaju izvješće o napretku te je od listopada 2023. godine FATF preispitao napredak sljedećih zemalja: Albanije, Barbados, Burkina Faso, Kajmanskih otoka, Demokratske Republike Kongo, Gibraltara, Haitia, Jamajke, Jordana, Malia, Mozambika, Nigerije, Paname, Filipina, Senegala, Južne Afrike, Južnog Sudana, Tanzanije, Turske, UAE i Ugande.
Kamerun, Hrvatska, Sirija i Vijetnam odlučili su odgoditi izvješćivanje te ne znamo koje je trenutno stanje sa provedbom akcijskog plana u Hrvatskoj i kako napredujemo s provedbom.
Od novih država koje je FATF u listopadu identificirao našla se još jedna članica EU – Bugarska.
*money laundering
Glavni izvor: Jurisdictions under Increased Monitoring – 27 October 2023 (fatf-gafi.org)
